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Ata de Reunião do Conselho de Administração Cancelamento e Abertura de Plano de Recompra de Ações - 22/03/2017

Relação com investidores
Publicado em 22 de Março de 2017

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 20 de março de 2017.

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 20 de março de 2017, às 8h00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000.

2. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.

3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que parte participou presencialmente e outra parte remotamente, conforme faculta seu Estatuto Social (art. 18, § 1º).

5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

5.1. Encerramento do "Plano de Aquisição de Ações da Companhia", aprovado pelo Conselho de Administração em 10.05.2016 ("Plano de Recompra 2016");

5.2. Cancelamento das ações de emissão da Companhia adquiridas no âmbito do Plano de Recompra 2016 e atualmente mantidas em tesouraria.

5.3. Nos termos do artigo 19, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia, atendidas as exigências da Instrução CVM n. 567 de 17.09.2015 ("ICVM 567/2015"), criação do novo plano de aquisição de ações de emissão da Companhia.

6. Deliberações Tomadas: Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, o encerramento do Plano de Recompra 2016, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 10 de maio de 2016, por meio do qual foram adquiridas 9.984.400 (nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentas) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, o cancelamento da totalidade das 9.984.400 (nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, adquiridas em conformidade com o Plano de Recompra 2016 e atualmente mantidas em tesouraria.

6.2.1 Consignar que o cancelamento das ações, ora aprovado, não implicará a alteração do valor do capital social, que continuará a ser de R$ 134.751.823,37 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).

6.2.2 Consignar que, por força do cancelamento de ações em tesouraria ora deliberado, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 229.860.259 (duzentas e vinte e nove milhões, oitocentas e sessenta mil e duzentos e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.

6.2.3 Consignar que a assembleia geral extraordinária da Companhia será oportunamente convocada para alterar o artigo 5.º do estatuto social para contemplar o novo número de ações depois do cancelamento aprovado no item 6.2 acima.

6.3 Aprovar, por unanimidade de votos, a aplicação de lucros e/ou reservas disponíveis, em conformidade com o disposto no artigo 19, inciso XVI do Estatuto Social da Companhia, no § 1.º do artigo 30 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e na Instrução CVM n.º 567, de 17 de setembro de 2015 ("ICVM 567/15"), na aquisição, em uma única operação ou em uma série de operações, de até 9.247.149 (nove milhões, duzentos e quarenta e sete mil e cento e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, de acordo com os seguintes termos e condições ("Plano de Recompra de Ações 2017"):

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